安徽兴泰租赁有限公司第一届董事会第四次会议于2005年1月18日下午在兴泰大厦17楼会议室召开。会议由董事长高同国主持，第一届董事会、监事会全体成员出席会议，公司各部门负责人列席会议。
2004年，安徽兴泰租赁有限公司在董事会的正确领导下，全体员工按照现代企业制度的要求，坚持“稳健经营、规范管理”，全面落实董事会制定的各项工作方针，全年共签约合同28笔，合同金额1.4亿元，实现利润516万元，取得了良好的经济效益和社会效益，为公司今后的发展打下了坚实的基础。
会议首先听取了《公司04年度工作总结及05年度工作计划》和《公司04年度财务预算执行情况及05年度财务预算（草案）》的汇报，对公司2005年度工作计划等议案进行审议，形成董事会决议：
一、同意将《2004年度工作总结及05年度工作计划》提交2004年度股东会；
二、同意将《2004年度财务预算执行情况及05年度财务预算（草案）的报告》提交2004年度股东会；
三、同意将《2004年度利润分配方案》提交2004年度股东会；
四、《关于申报从事融资租赁业务试点企业的议案》；
五、《年度绩效奖励试行办法》；
六、同意聘请傅庶同志担任公司副总经理；
七、同意公司购入相关固定资产。
同时公司召开2004年度股东会会议，会议一致通过《2004年度工作总结及05年度工作计划》、《2004年度监事会工作报告》、《2004年度财务预算执行情况及05年度财务预算的报告》、《2004年度利润分配方案》等议案。
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